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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年9月28日

(二)股东大会召开的地点:常州市金坛区汇贤中路558号卓郎(常州)纺织机械有限公司办公室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长潘雪平先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席2人,董事stefan kross先生、董事云天永先生、董事hans-georg hearter先生、董事丁远先生、董事杨国安先生、独立董事陈杰平先生、独立董事guido spix先生、独立董事dominique turpin先生及独立董事谢满林先生因公务出差,未能出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席1人,监事张月平先生、监事金浩先生、监事梁太福先生及监事盛意平先生因公务出差,未能出席本次会议;

3、董事会秘书曾正平先生及首席运营官管烨先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于外汇衍生品交易预计及授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:《关于对外担保预计及授权的议案》

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:《关于变更公司注册地址的议案》

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

特别决议议案4获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;其他议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦(上海)律师事务所

律师:徐定辉先生、柴崚先生

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、法律意见书;

卓郎智能技术股份有限公司

证券代码:601766(a股) 股票简称:中国中车(a股) 编号:临2018-048

证券代码: 1766(h股) 股票简称:中国中车(h股)

中国中车股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年9月25日以书面形式发出通知,于2018年9月28日以现场会议方式在北京召开。会议应到董事7人,实到董事6人。独立非执行董事辛定华先生因公务未能出席现场会议,委托独立非执行董事李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。公司监事、部分高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由董事长刘化龙先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于中车株洲电力机车有限公司转让所持浙江中车电车有限公司股权的议案》。

同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司将所持浙江中车电车有限公司51%的股权通过非公开协议转让的方式进行转让。其中:41%的股权以人民币8,986.7531万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属控股子公司湖南中车时代电动汽车股份有限公司,10%的股权以人民币2,191.891万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司。

独立董事认为:本次股权转让事项符合公司战略发展需要,交易方案切实可行,交易定价公允、合理,本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。

二、审议通过《关于中车兰州机车有限公司协议转让兰工坪厂区土地的议案》。

同意公司下属全资子公司中车兰州机车有限公司以非公开协议转让的方式将其所持有的兰工坪厂区土地转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属间接持股100%的全资子公司兰州中庆房地产开发有限公司,转让价格为人民币134,329.92万元。

独立董事认为:本次资产转让事项符合公司战略发展需要,交易方案切实可行,交易定价公允、合理,本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形;本次交易选聘的评估机构具有独立性,评估假设前提合理,评估定价公允;审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。关联董事刘化龙、孙永才、徐宗祥回避了对该议案的表决。

详细内容请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的《中国中车股份有限公司下属子公司资产转让涉及的关联交易事项公告》。

三、审议通过《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》。

同意聘任靳勇刚先生为公司证券事务代表,任期为自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于成立公司安技环保部的议案》。

同意公司成立安技环保部。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于开展应收账款保理及证券化的议案》。

同意公司开展一定额度应收账款保理及证券化业务,按应收账款保理及证券化总额度人民币150亿元的规模控制,并不得突破当年公司融资计划总额度;同意授权公司总裁具体实施应收账款保理和证券化相关事宜,授权期限自董事会审议通过日起至2019年3月31日有效。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

中国中车股份有限公司董事会

2018年9月28日

证券代码:601766(a股) 股票简称:中国中车(a股) 编号:临2018-049

证券代码: 1766(h股) 股票简称:中国中车(h股)

中国中车股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2018年9月25日以书面形式发出通知,于2018年9月28日以现场会议方式在北京召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国中车股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席万军先生主持,经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于中车株洲电力机车有限公司转让所持浙江中车电车有限公司股权的议案》。

同意公司下属全资子公司中车株洲电力机车有限公司将所持浙江中车电车有限公司51%的股权通过非公开协议转让的方式进行转让。其中:41%的股权以人民币8,986.7531万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属控股子公司湖南中车时代电动汽车股份有限公司,10%的股权以人民币2,191.891万元的价格转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司中车株洲电力机车实业管理有限公司。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于中车兰州机车有限公司协议转让兰工坪厂区土地的议案》。

同意公司下属全资子公司中车兰州机车有限公司以非公开协议转让的方式将其所持有的兰工坪厂区土地转让给公司控股股东中国中车集团有限公司下属间接持股100%的全资子公司兰州中庆房地产开发有限公司,转让价格为人民币134,329.92万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

备查文件:中国中车股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

中国中车股份有限公司监事会

2018年9月28日

证券代码:601766(a股) 股票简称:中国中车(a股) 编号:临2018-050

证券代码: 1766(h股) 股票简称:中国中车(h股)

中国中车股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)原证券事务代表谭沐先生因工作调动原因申请辞去公司证券事务代表的职务。公司于2018年9月28日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于聘任中国中车股份有限公司证券事务代表的议案》,同意聘任靳勇刚先生为公司证券事务代表,任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会任期结束之日止。

特此公告。

附件:靳勇刚先生简历

中国中车股份有限公司董事会

2018年9月28日

附件:

靳勇刚先生简历

靳勇刚先生,1976年出生,中国国籍,无境外居留权,大学学历,工程硕士学位,高级工程师,现任公司董事会办公室副主任(主持工作)。靳先生曾任株洲电力机车研究所团委书记,株洲电力机车研究所新产业事业部总经理助理、行政总监、党支部书记,株洲电力机车研究所党群工作部部长,北京中车重工机械有限公司总经理,北京中车重工机械有限公司执行董事、党委书记。2018年6月起任公司董事会办公室副主任(主持工作)。

证券代码:601766(a股) 股票简称:中国中车(a股) 编号:临2018-051

证券代码: 1766(h股) 股票简称:中国中车(h股)

中国中车股份有限公司下属子公司

资产转让涉及的关联交易事项公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次交易系公司下属子公司向关联方转让土地使用权,关联交易金额为人民币134,329.92万元,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准,本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

中国中车股份有限公司(以下简称“公司”)下属间接全资子公司中车兰州机车有限公司(以下简称“中车兰州公司”)拟以协议转让方式将其所持有标的资产转让给兰州中庆房地产开发有限公司(以下简称“兰州中庆公司”),转让价格为人民币134,329.92万元。

由于兰州中庆公司系公司控股股东中国中车集团有限公司(以下简称“中车集团”)下属间接全资子公司,根据相关规定,上述交易构成公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的提供财务资助、委托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准,本次关联交易不需提交公司股东大会审议批准。

二、关联方介绍

兰州中庆公司成立于2009年5月25日,公司性质为一人有限责任公司,注册地址为甘肃省兰州市七里河区武威路63号,法定代表人为曹春英,注册资本为人民币1,000万元。中车集团下属全资子公司中车置业有限公司(以下简称“中车置业”)持有兰州中庆公司100%的股权。

兰州中庆公司的经营范围为房地产开发、商品房销售等。

兰州中庆公司截至2017年12月31日(经审计)的总资产为人民币831.69万元、净资产为人民币527.16万元,2017年度(经审计)的营业收入为人民币10.19万元、净利润为人民币0.87万元。

三、关联交易标的基本情况

1、交易的名称和类别

本次关联交易系向关联方出售资产。公司下属间接全资子公司中车兰州公司拟通过协议转让方式将其持有的标的资产转让给兰州中庆公司。

2、标的资产情况

标的资产为1宗位于兰州市七里河区兰工坪路611号的住宅用地土地使用权,土地用途为住宅用地,土地使用权类型为出让,土地使用年限为70年,土地使用权面积为89,774.20平方米。就该宗土地使用权,中车兰州公司已经与兰州市国土资源局签订了《兰州市国有建设用地使用权出让合同》(甘让a兰[2018]42号),并取得兰州市国土资源局下发的《建设用地批准书》(兰州市[2018]建批字第0043号);中车兰州公司已收到兰州市土地登记交易信息中心缴交地价款登记单交款通知书(编号兰交收[2018]x58号),待缴纳土地出让金并履行相关程序后,中车兰州公司将取得标的资产的不动产权证书。

该宗土地权属清晰,不存在抵押、质押或其他限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

根据中车兰州公司2017年度审计报告(经审计)及2018年8月31日财务报表(未经审计),拟转让的土地使用权的主要财务指标如下:

单位:人民币元

3、标的资产的评估情况

根据具备从事证券、期货业务资格的北京天圆开资产评估有限公司以2018年8月31日为评估基准日出具的编号为天圆开评报字[2018]第000129号《中车兰州机车有限公司拟住宅用地土地使用权转让项目资产评估报告》,北京天圆开资产评估有限公司采用假设开发法对标的资产进行了评估。标的资产评估基准日账面原值为人民币42,875.51万元、账面价值为人民币41,057.08万元、评估价值为人民币134,329.92万元、增资额为人民币93,272.84万元,评估增值率为227.18%。该评估结果尚待经有权国有资产监管机构备案。

标的资产评估增值原因主要如下:(1)标的资产于2007年以授权经营的工业用土地入账,账面价值较低,致使土地取得成本低。(2)中车兰州公司持有该标的资产处于市中心的稀缺地块,近年兰州市住房交易活跃,房地产市场呈现出快速增长的趋势,土地交易价格提升。

4、交易定价

本次资产转让价格以北京天圆开资产评估有限公司出具的资产评估报告中载明的拟转让标的资产的评估结果作为定价依据,即本次资产转让的交易价格为人民币134,329.92万元。

本次关联交易价格超过标的资产账面价值,主要是由于本次标的资产的转让价格以评估结果作为定价依据,而标的资产基于前述“3、标的资产的评估情况”中所述原因增值较大。

四、关联交易协议的主要内容及履约安排

1、中车兰州公司与兰州中庆公司于2018年9月28日签署了《产权交易合同》,合同的主要内容如下:

1)合同主体:转让方为中车兰州公司(甲方),受让方为兰州中庆公司(乙方)。

2)交易价格:中车兰州公司将标的资产以人民币134,329.92万元转让给兰州中庆公司。

3)支付期限:合同生效后10个工作日内,乙方向甲方支付第一笔转让价款,当期应付金额为67,164.69万元。乙方取得标的资产以乙方为权利人的证书后10个工作日内向甲方支付转让价款20,149.49万元。甲方按合同约定的标准向乙方交付标的资产后10个工作日内,乙方向甲方支付全部剩余转让价款。

4)交割安排:2018年11月20日前按标的现状向乙方交付,双方签署《移交确认书》。双方在《移交确认书》签字盖章即完成标的移交工作。

5)合同的生效条件、生效时间:合同经甲乙双方盖章签字,并获取双方上级主管单位对本次交易行为的批复同意后正式生效。

6)违约责任:

(1)乙方按期完成了合同约定的义务,而甲方没有按照合同约定的时间节点、履行标准或相关约定完成合同义务;乙方有权将违约金在未支付的转让价款中扣除。

(2)甲方按期完成了合同约定的义务,而乙方没有按照合同约定向甲方支付转让价款。乙方应在当期应支付转让价款中一并支付违约金。

(3)甲方应确保标的资产无其他权属纠纷和其他债权债务纠纷。在甲方将标的资产移交给乙方之前的有关房屋及土地使用权、地上建(构)筑物等一切纠纷和其它法律责任(非乙方原因导致的)由甲方负责处理和承担,且不得因此影响乙方处置或使用标的,否则视为甲方违约,违约责任的标准参照合同违约责任执行。

(4)违约方除承担前述违约责任外,还应当赔偿对方因此产生的费用,包括但不限于公证费、调查取证费、律师费等。

2、受让方兰州中庆公司成立于2009年5月25日,是中车置业下属全资子公司,截至2018年8月31日(未经审计)的总资产为人民币821.62万元、净资产为人民币517.12万元。中车置业截至2018年8月31日(未经审计)的总资产为人民币1,013,610万元、净资产为人民币105,118万元。兰州中庆公司将通过向其股东中车置业借款的方式解决本次转让价款的来源问题。兰州中庆公司具备受让相关资产所应有的支付能力。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

中车兰州公司将相关资产转让给兰州中庆公司可以获取资金以支持中车兰州公司新厂区建设及其日常运营。在扣除土地成本、房屋建(构)筑物净值、缴纳的相关税费及对租赁企业搬迁补偿费用(预估)等相关支出后,中车兰州公司本次转让标的资产预计取得收益约人民币3.5亿元,相关所得款项将用于中车兰州公司新厂区建设及日常运营。

六、关联交易应当履行的审议程序

1、2018年9月28日,公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于中车兰州机车有限公司协议转让兰工坪厂区土地的议案》。公司董事会成员7人,实到董事6人。独立非执行董事辛定华先生因公务未能出席现场会议,委托独立非执行董事李国安先生代其行使在本次董事会会议上各项议案的表决权和会议决议、会议记录等文件的签字权。在审议该关联交易时,3名关联董事回避表决,非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例,会议的召开及表决合法、有效。

2、 独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见,并发表如下独立意见:本次资产转让事项符合公司战略发展需要,交易方案切实可行,交易定价公允、合理,本次交易不存在损害公司和全体股东的利益的情形;审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效;同意该关联交易事项。

七、备查文件

1、中国中车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

2、中国中车股份有限公司独立董事事前认可意见。

3、中国中车股份有限公司独立董事意见。

特此公告。

中国中车股份有限公司董事会

特 别 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:温州银行股份有限公司宁波分行

●委托理财金额:75,000万元

●委托理财投资类型:结构性存款

●委托理财期限:6个月

一、委托理财概述

为提高资金利用效率,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用暂时闲置资金进行现金管理,拟投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品。为此,公司九届四次董事会、九届四次监事会审议通过了《宁波富达关于拟用闲置资金进行现金管理的议案》,并报经公司2017年年度股东大会审议通过,公司拟使用闲置资金额度不超过人民币10亿元,在上述额度内可循环滚动使用。议案获股东大会审议通过后,授权公司总裁在上述额度与决议有效期内组织实施,授权有效期至2018年年度股东大会召开日止。详见上海证券交易所网站《宁波富达股份有限公司关于拟使用闲置资金进行现金管理的公告》(临2018-012)以及《2017年年度股东大会决议公告》(临2018-018号)。

根据上述授权,经总裁办公会议审议确定本次购买结构性存款75,000万元。

本次购买结构性存款不构成关联交易。

二、本次公司购买理财产品(结构性存款)实施情况

近日,公司及控股子公司宁波房地产股份有限公司(以下简称“宁房公司”)以闲置资金75,000万元,结合利率报价、信贷贡献等要素,向温州银行股份有限公司宁波分行购买了保本型的结构性存款。具体有关情况如下:

三、前次公司购买理财产品(结构性存款)实施情况

公司于2018年4月及6月分别使用闲置资金进行现金管理(购买结构性存款)100,000万元(详见公司“临2018-020”及“临2018-025”公告)。截止本公告日,具体有关情况如下:

三、对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用暂时闲置资金进行现金管理,可以提高资金利用效率、效益。

四、独立意见

独立董事认为:在保证资金流动性和安全性的前提下,公司运用闲置资金购买短期理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。有利于提高资金使用效率,有利于公司及全体股东的利益,增加公司投资收益且不会影响公司主营业务发展,也不存在损害股东利益的情形,符合公司及全体股东的利益。

五、截止本公告日,公司及控股子公司使用闲置资金进行现金管理的余额为100,000万元。

特此公告。

宁波富达股份有限公司董事会

a股证券代码:601998 a股股票简称:中信银行 公告编号:临2018-41

h股证券代码:998 h股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司

关于董事任职资格获核准的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年5月25日召开的2017年年度股东大会选举曹国强先生为本行第五届董事会非执行董事。

近日,本行收到《中国银保监会关于中信银行曹国强任职资格的批复》(银保监复[2018]197号),中国银行保险监督管理委员会(简称“银保监会”)已核准曹国强先生担任本行非执行董事的任职资格。

董事会于此正式宣布:

曹国强先生就任本行非执行董事,任期自2018年9月25日(即银保监会核准其任职资格之日)起,至本行第五届董事会任期届满之日止,任期届满可以连选连任。曹国强先生担任本行非执行董事期间,将执行本行2017年年度股东大会通过的第五届董事会董事津贴政策,不从本行领取任何董事津贴。

曹国强先生的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2018年3月27日发布的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》,相关公告已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本行网站(www.citicbank.com)。

本行董事会对曹国强先生的加入表示欢迎。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2018年9月29日

a股证券代码:601998 a股股票简称:中信银行 编号:临2018-42

h股证券代码:998 h股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司

董事辞任公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会于2018年9月28日收到本行非执行董事朱皋鸣先生的辞呈。朱皋鸣先生因职务变动原因辞去本行非执行董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程规定,朱皋鸣先生的辞任自2018年9月28日起生效。

朱皋鸣先生确认,其本人与董事会无不同意见,亦无任何与其辞任有关的事项须提请本行股东注意。朱皋鸣先生同时确认,其无任何针对本行的正在发生或将要发生的诉讼和争议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2018年9月29日

a股证券代码:601998 a股股票简称:中信银行 编号:临2018-43

h股证券代码:998 h股股票简称:中信银行

中信银行股份有限公司

董事会会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2018年9月25日以书面形式发出有关会议通知和会议材料,于2018年9月28日在北京市东城区朝阳门北大街9号以现场会议形式完成一次董事会会议召开并形成决议。本次会议应参会董事10名,实际参会董事10名。本次会议由李庆萍董事长主持,本行监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决情况,会议审议通过《关于杭州分行原办公楼资产处置的议案》。

表决结果:赞成10票 反对0票 弃权0票

董事会同意杭州分行为满足业务发展需求,按国有资产处置流程,以评估值为底价对其原办公楼进行公开拍卖。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月7日披露控股股东内蒙古仁东科技有限公司(以下简称“仁东科技”)、一致行动人及实际控制人增持计划:控股股东或其一致行动人仁东(天津)科技有限公司(以下简称“仁东天津”)、实际控制人霍东先生拟在未来6个月内通过深圳证券交易所允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)累计增持公司股票不低于1%且不超过2%的股份(含2018年8月21日至2018年9月6日,通过二级市场买入的535,700股)。(具体内容详见公司2018-142号公告)

公司于2018年9月28日收到控股股东仁东科技的告知函,获悉:其又于2018年9月7日至2018年9月28日,通过集中竞价方式增持公司股份5,063,651股(占公司总股本的比例为0.90%),平均成交价格12.7元/股。

增持前后股份变动情况见下表:

公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规要求,持续关注公司控股股东仁东科技或其一致行动人、实际控制人霍东先生增持公司股份计划的相关进展情况,及时履行信息披露义务。本公司郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为本公司指定信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

本次会议由公司董事会召集,董事长王本河主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席4人,董事张海平、董事余明祥、董事余颖、独立董事冯顺山、独立董事杨运杰因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事7人,出席5人,监事沈庆国、监事徐晓军因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书张兆忠出席本次会议;财务总监彭成列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本及公司类型、修订《安徽长城军工股份有限公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:关于修订《安徽长城军工股份有限公司募集资金管理制度》的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案:议案1为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3。

3、上述议案全部通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所

律师:霍雨佳 杨君

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及 召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、 《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定,本次股东大会决议合法、有效

四、备查文件目录

1、安徽长城军工股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;

2、北京市天元律师事务所关于安徽长城军工股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。

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